Седем души са заподозрени от полицията за организиране на престъпна група за данъчни измами, ощетили държавата с 4,5 млн. лв., съобщиха от пресцентъра на МВР.

При полицейската операция днес са претърсени 19 адреса в София, Пловдив и Бургас. По първоначални данни седемте заподозрени са действали за периода януари 2009 - октомври 2010 г..

Според полицията те са използвали компании от вида "липсващ търговец", чрез които декларирали, но не внасяли ДДС по вписаните от тях фиктивни продажби. За целта са създавани десетки дружества, а за техни собственици или управители са привличани лица с нисък социален статус.

Същинската роля на ''липсващите търговци'' е чрез декларирането на фиктивни сделки да се генерират по-високи размери на данъчен кредит, който да се оползотвори от следващите по веригата контрагенти.

Контрагентите обаче са фирми, които също се контролирали от организираната престъпна група.

В данъчните си декларации дружествата от вида "липсващ търговец" декларирали търговски сделки с газ, строително-монтажни дейности, продажба на недвижими имоти, леки автомобили, парфюми и други стоки и услуги. Част от заподозрените са криминално проявени. Събират се доказателства и срещу бивши и настоящи служители на НАП, добавят от МВР.